Descripción del puesto
OMC Group es una empresa con más de 70 años de trayectoria especializada en servicios corporativos, legales y fiduciarios multijurisdiccionales. Brindamos soporte a clientes internacionales en la administración de sociedades, estructuras patrimoniales, fundaciones y fideicomisos en diversas jurisdicciones.
Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento que contribuya al fortalecimiento de nuestro marco de cumplimiento normativo y prevención de delitos financieros.
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Principales responsabilidades:
- Gestionar el programa de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales en múltiples jurisdicciones.
- Ejecutar procesos de evaluación de riesgo, KYC, Due Diligence y monitoreo de clientes y estructuras corporativas.
- Investigar alertas, sanciones y hallazgos reputacionales utilizando herramientas de screening y fuentes abiertas.
- Coordinar reportes regulatorios y la relación con autoridades, auditores y organismos supervisores.
- Impulsar la cultura de cumplimiento a través de capacitación, asesoría y mejora continua de los controles internos.
Requisitos
1. Requisitos académicos y experiencia:
- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o carrera afín. Especialización en Cumplimiento, AML/CFT o Gestión de Riesgos.
- Certificaciones CAMS, FIBA o similares - deseable
- Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, preferiblemente en entornos corporativos y estructuras internacionales.
- A valorar experiencia en redacción de políticas, procedimientos e informes regulatorios.
2. Competencias técnicas:
- Experiencia en AML/CFT, KYC, recomendaciones y estándares del GAFI y gestión de riesgos.
- Conocimiento de sociedades, fundaciones y fideicomisos.
- Manejo de plataformas de screening y listas de sanciones.
- Familiaridad con regulaciones locales e internacionales de cumplimiento.
- Inglés avanzado - indispensable.
3. Competencias interpersonales:
- Pensamiento analítico y criterio de riesgo.
- Comunicación efectiva y redacción profesional.
- Organización, confidencialidad y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar con múltiples áreas y stakeholders.
- Trabajo en equipo y orientación a resultados.
Beneficios
Lo que ofrecemos:
- Compensación competitiva, alineada al mercado, con participación anual en utilidades basada en el desempeño individual y los resultados globales de la empresa.
- Modalidad de trabajo presencial con opción híbrida, disponible luego de finalizar el período de prueba.
- Plan de jubilación privada para apoyar tu estabilidad financiera a largo plazo.
- Plan de carrera y formación continua en temas relevantes para el negocio.
- Seguro privado de salud y vida, pensado para tu bienestar y tranquilidad.
- Cultura organizacional colaborativa, con liderazgo cercano y un fuerte enfoque en la innovación y mejora continua.
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OMC GROUP respeta la diversidad e igualdad de oportunidades.